Azərbaycanın cinayət yolu ilə əldə edilmiş vasitələrin leqallaşdırılması və terrorizm maliyyələşməsinə qarşı (ƏL/TMM) fəaliyyəti beynəlxalq tələblərə uyğunlaşmada əhəmiyyətli irəliləyiş qeyd edib.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin məlumatına görə, ölkənin 5-ci raund qiymətləndirməsi üzrə birinci tərəqqi hesabat Avropa Şurasının MONEYVAL Komitəsinin plenar iclasında təsdiqlənib.
Hesabat 2023-cü il qiymətləndirməsində aşkarlanan çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair nail olunan nailiyyətləri əks etdirir.
İrəliləyişlərin Əsas Yönləri
MONEYVAL qiymətləndirməsinə əsasən, Azərbaycan FATF standartlarına uyğun olaraq risk qiymətləndirməsini tamamladı, benefisiar sahibliyi şəffaflığını təmin edən yeni qanunvericilik qəbul etdi və maliyyə qurumlarının qanunlarında dəyişikliklər etdi.
Maarifləndirmə təlimləri keçirildi, statistika əhatəsi genişləndi, hüquq, mühasibat və auditor sahələrində nəzarət gücləndirildi. Nəticədə 7 FATF tövsiyəsi üzrə müsbət qərarlar qəbul olundu və reytinqlər artırıldı.
Beynəlxalq Əhəmiyyət və Gələcək Planlar
Ölkə FATF və MONEYVAL strategiyalarını həyata keçirməklə maliyyə sisteminin şəffaflığını artırır. 2023 qiymətləndirməsində 40 texniki standartdan 82,1% uyğunluq əldə edilib ki, bu, dünya orta göstəricilərindən yüksəkdir.
Bu irəliləyişlər beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığı genişləndirəcək və hüquq-mühafizə mexanizmlərini gücləndirəcək.
